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        珠海鸿瑞:届董事会第五次会议决定告示_环亚娱乐最新官网

        作者:环亚娱乐最新官网   发布时间:2018-09-26 11:21    浏览次数:8174

          告示编号:2017-004

          证券代码[dàimǎ]:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办[zhǔbàn]券商:国融证券

          珠海鸿瑞信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]

          董事会第五次会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及法令责任。

          一、会议召开景象。

          珠海市鸿瑞信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)

          董事会第五次会议于 2017年 1月28日发出会议通知,于2017年2

          月 8 日在珠海市鸿瑞信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]会议室以现翅议的方

          式召开。应出席[chūxí]董事5人,出席[chūxí]并到场表决董事5人。会议由董

          事长刘智勇老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。会议的召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

          二、会议表决景象。

          会议以现场表决方法审议。通过如下议案:

          1、审议。通过《关于预计2017公司[gōngsī]性买卖事项[shìxiàng]的议案》

          议案内容[nèiróng]:公司[gōngsī]2017关联[guānlián]买卖预计景象。如下

          序号 项目 关联[guānlián]买卖方 订价依据[yījù] 预计买卖金额 注

          (元)

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          1 远动通讯安详 术股份公司[gōngsī]与 市场。公允价 500,000

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          术公司[gōngsī]

          告示编号:2017-004

          因珠海市鸿瑞软件手艺公司[gōngsī]为珠海市鸿瑞信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]控股股东,故买卖组成关联[guānlián]买卖。

          表决景象。:赞成3票,,否决0票,弃权0票。

          回避表决景象。:董事刘智勇为珠海市鸿瑞软件手艺公司[gōngsī]的控股股东,董事刘芝秀为刘智勇的亲属,因此刘智勇和刘芝秀回避表决。

          本议案需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

          2、审议。通过《关于提请召开2017第二次暂且股东大会。的议案》

          表决景象。:赞成5票,否决0票,弃权0票。

          回避表决景象。:无。

          三、查文件

          与会董事签字确认的《珠海市鸿瑞信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]届董事会第五次会议决定》

          特此告示。

          珠海市鸿瑞信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]

          董事会

          2017年2月8日

          [点击审查PDF原文]